La Guardia Civil, en el marco de la operación 'PonsGoian', dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sarria, ha detenido en Huelva a los cuatro supuestos miembros de una célula de un grupo criminal de ámbito internacional, que opera desde Sudamérica, especializado en el blanqueo de capitales en España.

Los detenidos han sido imputados como investigados por los delitos de pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

Según la información facilitada por la Comandancia de Lugo, "esta célula utilizaba como fuente los fondos obtenidos en fraudes a gran escala a empresas y formaba parte de una sofisticada red que operaba a nivel nacional e internacional".

Para ello, engañaba "a corporaciones mediante el método conocido como BEC (Bussines e-Mail Compromise), para a continuación blanquear las ganancias ilícitas y reintroducirlas en el sistema financiero legal".

Criptomonedas y apuestas deportivas

Para blanquear el dinero que obtenían con sus actividades ilegales, recurrían a la compra de criptodivisas y realizaban apuestas deportivas de bajo riesgo. De hecho, los movimientos de las cuentas eran siempre por "importes bajos" ,precisamente para evitar que saltaran las alarmas de los organismos de control.

Entre los detenidos, se encuentra el responsable de captar en persona a terceros para que abriesen cuentas en entidades bancarias, en portales de apuestas, registros de usuarios exchange o intercambiadores de criptomonedas, para ponerlas a disposición de la trama delictiva.

Los detenidos utilizaban un total de 41 cuentas corrientes en entidades bancarias nacionales y extranjeras, de modo que en solo dos meses lograron blanquear unos 135.000 euros procedentes de diversas estafas.

La operación sigue en curso

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La investigación policial fue iniciada el pasado año y ha permitido, según la Benemérita, "rastrear y desenmascarar las complejas operaciones financieras de la organización".

De hecho, los agentes destacan "la importancia de las detenciones, ya que no solo se ha interrumpido una importante fuente de ingresos para el crimen organizado, sino que también se ha protegido la integridad del sector empresarial".

La operación sigue en curso, de modo que no se descartan futuras detenciones.