Detenido en Logroño por estafa bancaria al sumar 52 cargos fraudulentos por internet

Seis  personas denunciaron en Logroño, Almería y Aravaca cargos fraudulentos en sus cuentas bancarias por un importe total de casi 6.000 euros 

Detenido en Logroño por estafa bancaria al sumar 52 cargos fraudulentos por internet

Rocío Ruiz

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 10:41

Agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha detenido a un varón de 32 años de edad al que se le considera autor de Delito de Estafa. El autor se dedicaba a realizar estafas bancarias en masa, las cuales consistían en compras online mediante transacciones fraudulentas, efectuando 52 cargos fraudulentos realizados con siete tarjetas bancarias por un importe total de cinco mil novecientos dieciocho con ochenta y nueve euros.

Los denunciantes hasta la fecha son seis personas, cuatro de ellas de La Rioja, una de Almería y otra de Aravaca (Madrid).

La investigación se inició por el Grupo de Delitos Tecnológicos de esta Jefatura a principios del mes de octubre en la que cuatro personas denunciaban en esta Jefatura y dos personas en Almería y Aravaca cincuenta y dos cargos fraudulentos en sus cuentas bancarias vinculadas a siete tarjetas de crédito, por un importe total de cinco mil novecientos dieciocho con ochenta y nueve euros, cargos que en ningún momento habían efectuado los titulares de las tarjetas bancarias, manifestando los mismos que las tarjetas de crédito las habían tenido siempre en su poder.

COMPRAS POR EL NORTE DE ESPAÑA

Los agentes analizaron el total de las operaciones y los cincuenta y dos cargos fraudulentos realizados, así como diferente documentación y datos obtenidos en la investigación, logrando identificar a una persona que podría ser la que había realizado los cargos fraudulentos.

La manera de operar se realizaba en exclusiva en compras online, permitiendo, mientras la tarjeta este activada, actuar sin necesidad de tener la tarjeta física. Así las compras se efectuaron todas ellas en diferentes establecimientos comerciales donde se adquirían productos de perfumería y cosmética, fáciles de introducir en el mercado negro por su alta demanda y no ser perecederos, en lugares de venta ilegal de puestos ambulantes, mercadillos, establecimientos o portales de compraventa de segunda mano.

Los comercios online deben incorpora un software especifico a modo de pasarela de pago, para poder efectuar la compra, esta pasarela solicita ciertos datos de la tarjeta como su numeración, fecha de caducidad y código de seguridad o bien un token de validación que es enviado al terminal asociado a la mencionada tarjeta de crédito de la entidad bancaria, aquí es donde el detenido empleando determinadas acciones técnicas de manipulación, procede a saltar el paso de la solicitud del código de seguridad, evitando que el mismo llegue al terminal de la víctima, se valide la operación y con ello se efectúe la compra.

Las compras efectuadas fueron remitidas por empresas de mensajería a diferentes lugares de la zona norte de España, recogiéndose por el ahora detenido en destinos, como San Sebastián, Bilbao, Durango, Zarautz, Castro Urdiales, Orio, Erandio, Altzaga, Zumaya, Logroño y Zaragoza entre otras. Para realizar las diferentes compras el autor, utilizaba identidades falsas, mostrando en la recogida de los paquetes, a través de su móvil, fotocopias falsificadas de documentos de identidad originales de otros compatriotas o DNI s manipulados.

Así, fue detenido en el día de ayer, tratándose de un varón de treinta y dos años, con domicilio en Bilbao (Vizcaya), constándole dieciocho detenciones policiales, dos de ellas por Delitos de Estafa en el año 2017.

Tras la instrucción de las diligencias correspondientes, el detenido ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

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